Delhi Central GST detects 140 crore tax Evasion (Eng-Hin)

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New Delhi : Delhi Central GST (North Commissionerate) has unearthed a racket involving supply of goods-less invoices and invoice-less goods.

One person has been arrested and remanded to judicial custody for 14 days by the Chief Metropolitan Magistrate (CMM), New Delhi at Patiala House Courts.

The accused was found to be operating 10 fake firms which were created for rotation of money and fraudulent Input Tax Credit (ITC), thus defrauding the Exchequer.

Prima facie fraudulent ITC of about Rs 140 crores has been passed on using invoices involving an amount of Rs 1,040 crores.

The modus operandi of the accused, inter alia, involved obtaining GST registration of fake firms using documents of unsuspecting individuals and generating good-less invoices and e-way bills of these firms from a premise in Tilak Bazar, Delhi.

On preliminary scrutiny it appears that there is no nexus between inward and outward supplies of the errant firms. Further, the said fake firms have passed on fraudulent ITC to a range of buyers who have availed the same to discharge their GST liability on outward supplies, thus defrauding the Exchequer.

Therefore, the accused has committed offences under the provisions of Section 132(1)(a), (b) and (c) of the CGST Act 2017, which are cognizable and non-bailable under Section 132(5) being punishable under Section 132(1)(i) of the said Act.

Accordingly, the accused was arrested on 25.11.19 and has been remanded to judicial custody for 14 days on 26.11.2019 by the CMM, New Delhi at Patiala House Courts.

Investigations are underway to identify the key beneficiaries of this racket and to recover GST involved.

दिल्ली केंद्रीय जीएसटी ने 140 करोड़ रुपये की कर धोखाधड़ी का पता लगाया

नई दिल्ली : जीएसटी प्राधिकरण ने कर चोरी करने वाले गिरोह का पता लगाया है। प्राधिकरण ने धोखाधड़ी कर सरकार को करीब 140 करोड़ रुपये का चूना लगाने को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय जीएसटी दिल्ली उत्तरी आयुक्त कार्यालय ने कर चोरी करने वाले गिरोह का पता लगाया है।

यह गिरोह बिना बिल के वस्तुओं की आपूर्ति में लगा था। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

आरोपी 10 फर्जी कंपनियों का परिचालन कर रहा था। उसने धन को इधर-उधर किया और धोखाधड़ी कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। विज्ञप्ति के अनुसार, प्रथम दृष्टि में कुल 1,040 करोड़ रुपये राशि के बिलों को दिखाकर 140 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट की धोखाधड़ी की गई।

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